本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北省电子科学研究所有限公司（下称“本公司”或“公司”）2013年度股东大会于2014年1月22日上午9：00在公司606会议室召开，会议由公司董事长孟天生主持。

出席会议的股东（含股东代表）20人，代表股份1,899,934股，占公司有表决权股份总数的53.98%，出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决，通过了如下决议：

 

普通决议案

1、关于2013年度董事会工作报告的议案：

同意1,896,560股，占到会具表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占到会具表决权股份总数的0%；弃权3,373股，占到会具表决权股份总数的0.1775%。

2、关于2013年度监事会工作报告的议案：

同意1,899,934股，占到会具表决权股份总数的100%；反对0股，占到会具表决权股份总数的0%；弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

3、关于2014年度投资计划的议案：

同意授权经营层具体执行2014年度投资计划，并给予如下具体授权：

（1）在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

（2）授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。

同意1,899,934股，占到会具表决权股份总数的100%；反对0股，占到会具表决权股份总数的0%；弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

4、关于2014年度财务决算的议案：

同意1,899,934股，占到会具表决权股份总数的100%；反对0股，占到会具表决权股份总数的0%；弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

5、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案：

同意以截止至2013年12月31日公司3,519,721股总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

 
特此公告。

湖北省电子科学研究所有限公司

二○一四年三月三日